BESÖK VÅR VISNINGSLOKAL I VÄSTRA HAMNEN

MÅN – FRE 09.00 - 10.30 • FRE 16.30-18.00 • VÄSTRA VARVSGATAN 11E MALMÖ • 040-233 900

Aktuellt
maklare-penningtvatt-och-rapportskyldighet

MÄKLARE - PENNINGTVÄTT OCH RAPPORTSKYLDIGHET

En mäklare är skyldig att rapportera misstänkta transaktioner till finanspolisen, som är en sektion inom Polismyndigheten. Om mäklaren misstänker att en eller flera transaktioner utgör penningtvätt eller finansiering av terrorism är hen skyldig att avstå från att utföra transaktionen. Det kan dock förekomma situationer då det inte är möjligt att låta bli att utföra transaktionen eller då ett avbrytande skulle kunna försvåra den fortsatta utredningen. I sådana fall får transaktionen utföras och uppgifter lämnas omedelbart i efterhand till Finanspolisen. Det är mäklaren som ska ta ställning till om rapportering till Finanspolisen ska ske. En rapport till Finanspolisen kräver inte att mäklaren har faktiska bevis för att penningtvätt eller finansiering av terrorism har skett. Det räcker med att mäklaren har skälig grund att misstänka att det rör sig om det eller att exempelvis pengar kommer från brottslig verksamhet. Även i de fall mäklaren avslutar en affärsuppgörelse på grund av misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism så ska hen rapportera det till Finanspolisen. Rapporteringsskyldigheten faller alltså inte bort bara för att mäklaren avsäger sig uppdraget eller avslutar affärsrelationen. En rapport till Finanspolisen ska innehålla följande uppgifter: En sammanfattning av mäklarens misstankar. En beskrivning av händelserna i kronologisk ordning; Vad har hänt? När hände det? (datum eller tidsperiod), Vad var det som ledde till att misstankarna uppstod? En beskrivning av kunden utifrån den dokumenterade kundkännedomen. // Källa FMI Textinformationen beskriver inte om graderingen "Hög risk" innefattar rapportskyldighet. Det råder förmodligen oklarhet här. Se info via länken. Fastighetsmäklarinspektionen informerar.

fmi-riksdagen-diskuterar-lockpriser

FMI - RIKSDAGEN DISKUTERAR LOCKPRISER

Fuktkontroll av badrum i bostadsrätt

LÄS MER HÄR!
OBEKO